नीरव मोदी जनवरी 2018 को भारत से भाग गए थे। उसके 12 दिन बाद बैंक ने नीरव और उनके मामा मेहुल चौकसी के ख़िलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज की। तब से भागोड़े कारोबारी नीरव मोदी, सेंट्रल लंदन में अपने 80 लाख पाउंड के फ्लैट में चुपचाप रह रहे थे। इसी बीच भारतीय एजेंसियां उन्हें खोजने की हर संभव कोशिश कर रही थीं।
लेकिन 2019 में 49 साल के नीरव मोदी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे यहां रहते पाए जाते हैं। यहाँ दक्षिण-पश्चिमी लंदन की HMP Wandsworth जेल है। 1851 में बनी यह जेल ब्रिटेन की सबसे बड़ी कैदियों वाली जेलों में से एक है। इस जेल में नीरव मोदी के 80 लाख पाउंड वाले फ्लैट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दुनिया का मोस्ट वॉन्टेड अर्थपति आखिरकार पकड़ में कैसे आया?
शायद दिसंबर 2018 के आसपास की बात होगी मुझे एक खबर मिली कि नीरव मोदी लंदन में ही हीरों का व्यापार कर रहे हैं। जाँच करने पर हमने यह सही पाया कि कुछ दिनों तक उन्हें नजरबंद रखने के बाद, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उनकी एक नियमित दिनचर्या है जिसमें वे सेंट्रल लंदन में मौजूद अपार्टमेंट से एक समय पर निकलते थे और फिर वहाँ से कुछ सौ मीटर दूरी चलकर सोहो स्क्वायर के अपने ऑफिस पहुँचते थे।
मेरे एक सहकर्मी सोहो स्क्वायर के एक छोटे से पार्क में मौजूद थे। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं देली टेलीग्राफ से हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, यह सुनकर वे पूरी तरह से हिल चुके थे। मेट्रो बैंक से गिरफ़्तार किया गया था, जहाँ नीरव खाता खोलवाने गए थे। मई 2020 से लंदन की रेमांस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई हो रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद वह फैसला करेंगे कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए या नहीं।
| जीवन परिचय | |
|---|---|
| वास्तविक नाम | नीरव दीपक मोदी |
| व्यवसाय | व्यवसायी (आभूषण डिजाइनर) |
| शारीरिक संरचना | |
| लम्बाई (लगभग) | से० मी०- 168 मी०- 1.68 फीट इन्च- 5’ 6” |
| वजन/भार (लगभग) | 65 कि० ग्रा० |
| आँखों का रंग | काला |
| बालों का रंग | काला |
| व्यक्तिगत जीवन | |
| जन्मतिथि | वर्ष 1971 |
| आयु (2017 के अनुसार) | 46 वर्ष |
| जन्मस्थान | एंट्वर्प, बेल्जियम |
| राशि | धनु |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| गृहनगर | बनासकांठा, जिला पालनपुर, गुजरात |
| स्कूल/विद्यालय | ज्ञात नहीं |
| महाविद्यालय/विश्वविद्यालय | व्हार्टन स्कूल, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, अमेरिका |
| शैक्षिक योग्यता | कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया |
| परिवार | पिता : दीपक केशवलाव मोदी (ज्वेलर/सुनार) माता : नाम ज्ञात नहीं भाई : निशाल मोदी नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी अपनी पत्नी के साथ बहन : ज्ञात नहीं मामा : मेहुल चॉक्सी नीरव मोदी के मामा दादा : केशवलाल मोदी |
| धर्म | जैन |
| शौक/अभिरुचि | पुस्तकें पढ़ना, चित्रकारी करना और यात्रा करना |
| विवाद | देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) के फर्जी लेनदेन मामले में प्रसिद्ध हीरा व्यापारी नीरव मोदी (2.3 अमेरिकी डॉलर के फायरस्टार डायमंड के संस्थापक) संलिप्त पाए गए। जिसमें नीरव द्वारा मुंबई स्थित एक ब्रांच से फर्जी ढंग से 11400 करोड़ रुपए का फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब डायमंड फर्म्स ने रफ स्टोन्स के एक्सपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) के लिए पीएनबी से संपर्क किया। जो एक आम बैंकिंग टूल है। इस गबन को लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) के आधार पर अंजाम दिया गया। जिसे सिर्फ लोकल बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। इस महाघोटाले में पीएनबी बैंक के कर्मचारियों द्वारा फर्जी LoUs जारी किए गए थे। जिसके आधार पर कुछ भारतीय बैंकों जैसे कि एक्सिस और इलाहाबाद बैंक इत्यादि की विदेशी शाखाओं ने नीरव को ऋण दिया था। LoUs का प्रयोग एक गारंटी लेटर के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर अधिक रकम हासिल करने की प्रक्रिया में किया जाता है। इसके बाद बैंक द्वारा सीबीआई के पास LoUs से सम्बंधित 280.7 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसमें पीएनबी ने तीन हीरा कंपनियों - डायमंड्स आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स को नामित किया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने नीरव के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव की चल-अचल सम्पति को जब्त करना शुरू कर दिया। |
| पसंदीदा चीजें | |
| पसंदीदा रंग | नारंगी और श्वेत |
| पसंदीदा अभिनेत्री | प्रियंका चोपड़ा , केट विंसलेट, डकोटा जॉनसन, जैकलिन फर्नांडीज, सोनम कपूर , एमी एडम्स |
| पसंदीदा घड़ियां | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platinum |
| प्रेम संबन्ध एवं अन्य जानकारियां | |
| वैवाहिक स्थिति | विवाहित |
| पत्नी | अमी मोदी नीरव मोदी अपनी पत्नी के साथ |
| बच्चे | बेटा : रोहिन मोदी बेटी : अपाशा मोदी और अनन्या मोदी नीरव मोदी अपने परिवार के साथ |
| धन संबंधित विवरण | |
| कार संग्रह | बेंटले कार |
| वार्षिक कारोबार | ₹20,000 करोड़ |
| संपत्ति (लगभग) | ₹11,000 करोड़ |
